Infolaft

Infolaft company description

Somos una empresa colombiana fundada en 2007 por Alberto Lozano Vila. Contamos con un portafolio diverso de servicios para la prevención de LA/FT/FP/ C/ST en América Latina. Nuestras soluciones: Infolaft Search: plataforma de consulta de listas y otras fuentes de información para la debida diligencia. Permite verificar clientes, socios, empleados, proveedores y otras contrapartes. Reúne más de 7.800 fuentes consultadas en tiempo real y cuenta con la confianza de más de 900 empresas. KYR: SaaS empresarial para gestionar los riesgos de LA/FT/FP/ C/ST. Más que una lista de controles es un sistema de decisión que le permite medir, clasificar y evaluar su efectividad real, y conservar evidencia completa de todo el ciclo de gestión de riesgos. Infolaft Academy: programas de formación y actualización para oficiales de cumplimiento, profesionales y organizaciones responsables de prevenir y gestionar riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST. Más de 20.000 personas capacitadas. Museo Infolaft: una colección de piezas históricas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción que, a través de casos reales, ayuda a los equipos de su organización a entender por qué importan los controles que implementan. Servicio de información: para que los oficiales de cumplimiento se mantengan al día en análisis normativo y de contexto. Lo integran la Revista Encuentros, de periodicidad bimestral, con entrevistas a los actores más relevantes del sector; artículos semanales de actualidad, disponibles en nuestra página web; un webinar mensual sobre temas coyunturales; y un boletín semanal de noticias nacionales e internacionales en LA/FT y C/ST. Con el respaldo de Lozano Consultores, firma líder en Colombia en gestión de riesgos LA/FT/FP/ C/ST, con experiencia en asesoría, diseño, evaluación e implementación de sistemas corporativos para empresas, entidades públicas y organismos internacionales.

• Employee count

  51-200

• Industry

  Business Consulting & Services

• Headquarter address

  Calle 69a #9-47 Edificio BLOOMROCK Oficina 202, Bogotá, Bogotá DC, CO

• Country

  Colombia

• Founded

  2007

• Company website

  https://infolaft.com